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정부 당국간의 협력에 있어서 필요 조건

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8월 3, 2020

정보를 공유하는 것은 금융범죄와 싸우는 정부 당국간의 협력에 있어서 필요 조건이다. 공통적인 목적으로

정부 관계 당국이 공동으로 조사한다. 정보를 공유 하는 것에 덧붙여 다른 기능과 경험을 가진 직원에 의한

효율적인 조사를 기대할 수 있다. 많은 나라에서는 법률상의 게이트웨이가 당국 간 정보공유를 가능하게 한

다. 그리고 공동조사팀을 통해 각 당국이 직접 범죄조사를 협력할 수 있도록 하고 있다. 공동조사는 다른 당

국 간 직원들의 연락망을 발전시키고 서로의 업무 이해 수준을 향상시키며 다른 분야에서의 협력 효율도 개

선한다. 이것들은 업무 중복을 줄이고 비용절감을 달성할 수 있는 경우가 있다. 공동 조사팀을 정부기관 간

협력을 높이기 위해서 사용하는 국가는 오스트레일리아, 일본, 미국 등 24개국 이고, 대표적인 예는 호주의

위큰비 프로젝트(Project Wickenby)이다. 호주 금융 시스템의 완전성을 지키기 위해서 2006년에 설립된

태스크 포스이며 국세청 범죄 수사국, 연방경찰, 증권투자위원회, FIU(거래보고 분석센터), 검찰총장의 각

부문 조직이 있다. 위큰비(Project Wickenby) 프로젝트가 조사 목적으로 정보를 공유 할 수 있도록 특별입

법이 이루어졌다. 2013년 6월 30일 위 큰 비․프로젝트의 성과로서 70명을 중대 범죄로 고소하 고 이 중 38명

의 유죄판결, 18억 38백 만 호주 달러의 세액을 추징하고, 4억 28백 만 호주 달러의 현금을 징수했다고 밝혔

다. 위큰비(Project Wickenby) 프로젝트 는 태스크포스의 목적을 위해 ‘기밀세무정보’의 공유를 가능하게

하는 법률을 만 들어 통제된 최초의 복수당국에 의한 태스크포스였다. 중대범죄의 조사를 위해 공개가 허용

되는 ‘세무정보’는 일반적인 비밀보호 해제보다 폭넓은 수비 해제였 다. 폭넓은 정보공유는 공동의 정보전략

을 향상시키고 상황에 맞는 최고의 의사 결정을 하고 태스크포스의 결과를 도왔다. 이 통합된 당국 공동의

접근이 전례 없는 결과를 낸 것이 호주 회계검사원(ANAO: Australian National Audit Office) 에 의해 인

정되어 다른 태스크포스의 템플릿으로 준비되었다. 이후 ‘전국범죄첩보통합센터 태스크포스(NCIFCT:

National Criminal Intelligence Fusion Center Taskforce),’ ‘범죄자산 몰수 태스크포스(CACT: Criminal

Assets Confiscation Taskforce)’가 위큰비(Project Wickenby) 프로젝트 유사한 모델을 사용하여 설립되

었다. 호주의 경험으로는 정보공유에 관한 법률을 만들고 통제하는 것이 의회의 엄격한 승인 과정을 거침으

로써 태스크포스의 목 적이 명확해지고 사회적 신용이 늘어난 것이 이점이었다. 한편, 법에 의해 세무당 국

에서 태스크포스로 정보를 공유했지만 태스크포스에서 세무당국으로의 정보 흐름이 고려되지 않았다는 단

점이 있다. 이 모델은 당국 간에 정보를 공유하는 것이고 어떤 경우에는 실무적인 스킬도 공유하는 것이다.

정보전략에 초점을 맞춘 센터를 만들기도 한다. 대부분의 경우 센터는 센터가 직접 수집하거나 법 집행기관

에 의해 입수한 데이터를 분석한다. 데이터를 모으고 분석하는 기능을 센터로 집약함으로써 센터 직원들은

법률상 또 실무상 경험을 쌓고 다른 당국과의 연락을 향상시켜 게이트웨이의 효율을 향 상시킬 수 있다. 특

정 지리적인 지역 및 범죄행동의 타입에 초점을 맞춰 정보공 유를 통해 광범위한 정부기관에 정보를 제공하

는 역할을 할 수 있다. 동시에 각 당국이 각각 전문가를 고용하는 것보다 비용이 적게 드는 방법이어서 비용

절감 을 기대할 수 있다. 8개 국가에서 정보를 분석하는 당국 간 센터를 설립하고 있 다

출처 : 더킹카지노 ( https://yorkhealthservices.org/ )

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