• 일. 9월 20th, 2020

네트워크와 무선통신의 장점을 기반

모바일 머니 기술은 더욱더 쉽고 저렴하게 이용 가능한 금융 서비스를 제공함으로써 케 냐의 디지털 금융 혁 신에 기여하고 있다. 모바일 머니는 특히 높은 접근성(accessibility)과 유용성/편리성 측면에서 금융 포용성 에 더욱…

오락활동을 맛볼수 있는 연회장

카지노업의 개념카지노는 여러 다양한 오락활동을 맛볼수 있는 연회장이란 뜻을 갖는이탈리아어의 casa 란 말뜻에서 파생되었다.17에서 18세기 중엽 중세유럽 귀족사회들의 사교 오락전용 별관을 나타냈지만온천, 휴양지, 해변 등지에 있는 일반적인 실내 도박장을 뜻한다.관광산업…

불법행위로 인한 수익

불법행위로 인한 수익은 2-5%에 이른다고 추계되는 범죄조직이 소유하고 있 었지만,171) 자금세탁 규제에 의한 그것들이 국가 정부에 귀속되게 되었다. 그곳에 서의 자금세탁 규제란 범죄행위에서 비롯되었고 이것 은 유래된 이익의 재배분에 다름…

금융범죄의 경향에 관한 정보를 공유

SAR 리뷰팀의 목적은 체계적으로 SAR를 재검토하여 특정 관할지구나 범죄 활동에 종사하는 혐의가 있는 개인을 식별하고 팔로우업을 위해 적합한 당국에 배정하는 것이다. 팀 구성은 연방검사, IRS-CI, FBI, 마약 관리국, 이민국, 세관단…

정부 당국간의 협력에 있어서 필요 조건

정보를 공유하는 것은 금융범죄와 싸우는 정부 당국간의 협력에 있어서 필요 조건이다. 공통적인 목적으로 정부 관계 당국이 공동으로 조사한다. 정보를 공유 하는 것에 덧붙여 다른 기능과 경험을 가진 직원에 의한 효율적인…

평범한 사람들이 얻을수 없는 A급 정보

정보들이 진정 돈의 시대다. 타인보다 더 발빠르게 그렇지 않으면 다른사람이 가질수 없는고급진 정보를 가지고 있다면 엄청난 부자가 될 확률이 늘어난다.부동산과 증권을 비롯하여 거의 대부분의 투자의 첫시작과 끝부분은 모두 정보이다.고급진 정보는…

돈이 되는 고급 정보의 가치

정보들이 진정 돈의 시대다. 타인보다 더 발빠르게 아니면 다른사람이 가질수 없는양질의 정보를 얻으면 많은 돈을 벌수있는 확률이 그만큼 높아지는 것이다.부동산이나 증권을 비롯해서 대다수의 투자의 첫시작과 끝부분은 data이다.양질의 data는 예측 게임에서…

범죄에 관한 정 보를 수사당국에 보고

2012년 6월에 이탈리아 로마에서 ‘제2회 조세범죄 국제 포럼’이 개최되었을 때 ‘조세범죄와 다른 금융범죄 와 싸우기 위한 당국 간 효과적인 협력(로마 리포트) 가 공표되었다. 국내의 당국 간 협력에 대해서 32개국 을…

자금세탁 대책 당국에서 세무당국으로의 정보제공

몇몇 국가에서 자금세탁 대책 당국이 정보교환으로 얻은 정보를 조세범죄에 관련된 세무당국에 제공하는 것이 허용되고 있다. 자금세탁 대책 당국이 정보교 환으로 얻은 정보를 세무당국에 제공할 수 있는 곳은 호 주, 벨기에,…

국가에서 의심스러운 거래보고

오슬로 선언에서의 ‘부정한 금융자금의 흐름을 추적하기 위한 조세범죄 수사 관의 능력 강화’를 위해 OECD 의 조세범죄 국제아카데미는 중요한 역할을 담당 하고 있다. 2013년 4월과 2014년 4월에 시험적으로 ‘금융 수사’의 기초…